Красноярская пенсионерка заработала 24 млн рублей на операциях с банковскими счетами

Бизнес был ярким, но коротким. Главным следственным управлением ГУ МВД России по Красноярскому краю окончено производством уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 24 миллионов рублей.

Следователями ГСУ по Красноярскому краю установлено, что жительница Красноярска 1959 года рождения в период с декабря 2014 по январь 2019 года, осуществляла банковские операции по расчетным счетам от имени более 15 фиктивных организаций, переводы денежных средств, открытие и ведение банковских счетов, кассовое обслуживание юридических лиц без регистрации и специального разрешения.

Действуя от имени различных юридических организаций, используя их расчетные счета в банках, без специального разрешения обвиняемая осуществляла незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием и транзитированием денежных средств сторонних организаций за вознаграждение в виде процента от перечисленной ей суммы безналичных денежных средств. Ее доход составлял от 5 до 12% в различные периоды времени.

Данную деятельность она осуществляла через подконтрольные ей юридические лица, зарегистрированные на подставных лиц, посредством управления банковскими счетами. Подозреваемая извлекла доход от указанной деятельности в размере более 24 миллионов рублей, что, по информации ГУ МВД по краю, является особо крупным.

В ходе оперативных мероприятий пенсионерка задержана сотрудниками УЭБиПК. Во время осмотра жилища у подозреваемой была изъята компьютерная техника 6 сотовых телефонов, сим-карты, 22 банковские карты, печати организации, а также денежные средства и документация.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 2 статьи 172 «Незаконная банковская деятельность» и частью 1 статьи 173.1 «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица» УК РФ.

В ходе предварительного следствия наложен арест на денежные средства, добытые преступным путем, в размере около 1 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд г. Красноярска для рассмотрения, по существу.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.