Информационный портал

10 января 2021

Операции с наличкой теперь под контролем госмашины

С сегодняшнего дня, 10 января, в стране изменены правила контроля за операциями с наличными деньгами. В силу вступит Федеральный закон №208-ФЗ от 13.07.2020 года. Почтовые и электронные переводы на сумму от 100 тысяч рублей попадут в зону особого внимания со стороны специалистов соответствующей службы.

Росфинмониторинг теперь будет тщательно анализировать снятие в банкоматах сумм от 600 тысяч рублей или внесение на счет такой же или большей суммы. Под жесткий контроль попадут выигрыши в лотерею на эту же сумму и сделки с недвижимостью на сумму от 3 миллионов рублей и выше.

Вся информация о такого рода операциях будет передаваться в контрольное ведомство, а если у работников последнего появятся сомнения в происхождении наличных, материалы будут передаваться в полицию.

Новый закон, к слову, определенные операции из списка подлежащих обязательному контролю снимает - речь, в частности, об операциях по анонимным счетам и переводам некредитных организаций по поручениям.

Такие нововведения призваны облегчить жизнь легальному бизнесу и воспрепятствовать «отмыванию» денег, утверждают власти. Некоторые эксперты к подобным заверениям относятся весьма критично.

informing.ru